Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с действующим уставом АО «СПМК» кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Лицо, имеющее заинтересованность, участия в голосовании не принимало.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Предоставить согласие на совершение сделки (одобрить сделку) по заключению Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Велес Центр» в размере 100 % (сто процентов) у Макарова Евгения Викторовича за сумму в размере 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей. Заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Велес Центр» в срок до 31 мая 2024 года на условиях настоящего Протокола и по своему усмотрению. Генеральному директору АО «СПМК» представлять интересы Общества в любых государственных органах, нотариальных конторах и иных учреждениях и организациях по вопросу приобретения доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Велес Центр» с правом передоверия своих полномочий.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024, Протокол № 65.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 31.01.2024г.